بقيمة 15 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال لتجار مخدرات

0

صابر عاطف

اتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية  الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – سبق إتهامه فى قضية مخدرات ومحبوس حالياً على ذمتها) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجه على عملائه وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.