غير مصنف

القبض على مستريح بحوزته أربعة ملايين وأربعمائة ألف بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد من ضبط صاحب شركة مقاولات ويقيم دائرة مركز المنشاة لاحتياله ونصبه علي المواطنين بمبلغ أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيهاً والأمتناع عن أعطائهم الأرباح السنوية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ الماليه لهم .

تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد من ضبط المدعو “خ،خ”49 سنة صاحب شركة مقاولات ويقيم دائرة مركز المنشاه بممارسة نشاطا اجراميا يتمثل في النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي اموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال الأستثمار العقاري علي خلاف الحقيقه وذلك مقابل اعطائهم أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه قام بالأستيلاء علي تلك المبالغ الماليه حيث بلغت إجمالها ” 4.400.000 ” أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيهاً والأمتناع عن أعطائهم الأرباح السنوية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ الماليه لهم وذلك بالمخالفه لأحكام القانون الخاص بتلقي الأموال وهي الواقعه ” توظيف أموال ” المحرره بمعرفه الإدارة ومازالت قيد التحقيقات ومحبوس احتياطياً علي ذمتها .


لجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي المشار إليه من خلال عدة أساليب بهدف أخفاء وتموية طبيعتها وقطع الصله بينها وبين مصدرها غير المشروع من خلال [ تأسيس الشركات – شراء عقارات – شراء سيارات ] فضلا عن أيداع جانب
منها بالبنوك وذلك علي النحو التالي :-
أولاً : في مجال تأسيس الشركات :-

  • تأسيس شركة بأسمه والمسماه [لتقسيم وبيع الأراضي ] دائرة المركز بسجل تجاري سوهاج ، مع تأسيس محل بأسمه لبيع وخدمات الهواتف دائرة المركز سجل تجاري سوهاج .
  • ثانياً : في مجال شراء العقارات والوحدات السكنية:-
  • شراء عماره سكنية بأسمه مكونه من أربع طوابق دائرة الجيزة

  • ثالثاً : في مجال شراء السيارات:-
  • شراء سيارة بأسمه ملاكي سوهاج ماركة BMW
  • شراء سيارة بأسمه ملاكي الجيزة ماركة هيونداي ، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بأسم المذكور وذويه بالبنوك لم يتم تحديد قيمتها ، لسرية الحسابات المصرفية
  • • أمكن الحصول علي المستندات المؤيده للواقع وأرفقت بالأوراق ، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنه بمبلغ 7.000.000 سبعة ملايين جنيهاً .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى