حوادث

اشتركت مع زوجها في تهريب الأموال.. ضبط ربة منزل بتهمة الاتجار غير المشروع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط إحدى السيدات؛ لقيامها بالإشتراك مع زوجها الذي يعمل خارج البلاد وآخرين في الإتجار غير المشروع بالنقد خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 4 أشخاص بينهم ربة منزل – أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية – لاثنين منهم معلومات جنائية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الذي يعمل بالخارج الذي يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لاثنين من المتهمين اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية بإسم ربة المنزل بالبريد المصري لتتولى الأخيرة إستلامها وتحويلها لذوي العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصري، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة المنزل وبسؤالها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بناءاً على تكليف من زوجها الذي يعمل خارج البلاد، وأنه يقوم بإرسال كشوف لها تتضمن أسماء ذوى العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال ثلاث سنوات بلغ نحو 9 مليون جنيهاً مصرياً تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى