تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر عملة متهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجبني والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى (قيام أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول”، مقيم بالجيزة) بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة نظير عمولة يتحصل عن كل عملية تحويل بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المذكور بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج “الواتس آب” دالة على نشاطه المُؤثم – 2 أجندة مدون بهما بيان لنشاط المتهم المؤثم فى مجال تحويل الأموال )، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبلغ حجم تعاملاته خلال العام المنقضى بلغت نحو مائة ألف دولار أمريكى.
