ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص اشترك مع شقيقه بتجميع أموال المواطنين بالخارج من العملات الأجنبية وتحويلها بطرق غير مشروع للاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( “شقيقين”مقيمان بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما يعمل بها وإرسالها للثانى بحوالات على أحد البنوك أوعن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل حصولهم على عمولة فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعـــر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام 1.5مليون جنيه مصرى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
