تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عامل ونجله يحملان جنسية إحدى الدول لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل ونجله “يحملان جنسية إحدى الدول”مقيمان بالقاهرة) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد الذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من راغبى تحويل ما يعادلها بالجنيه المصرى لذويم المقيمين بداخل البلاد ويقوم المتهمان بإستلام مبالغ مالية من بعض الأجانب المقيمين بالبلاد راغبى تحويل أموال لذويهم المقيمين خارج البلاد وذلك خارج نطاق البنوك المعتمدة مقابل عمولة متفق عليها فيما بينهم الأمر الذى يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة .. وبحوزتهما مبالغ مالية “محلية ، أجنبية” و2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على رسائل نصية دالة على نشاطهما غير المشروع .. فضلاً عن قيام أحد المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يقوم من خلالها بالترويج لتحويل مبالغ مالية من وإلى إحدى الدول بنفس الأسلوب .
بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الجاري بلغ حوالي (مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
