حوادث

تقدر بـ “1,5 مليون”.. ضبط صاحب محل يتاجر في العملة منذ 3 سنوات

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بالإسماعيلية؛ لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، وبلغ حجم تعاملاته أكثر من 1,5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محلات بيع هواتف محمولة مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية  له معلومات جنائية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغت 1.5مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى