غسيل أموال
-
حوادث
ضبط شخص غسل 3 ملايين جنيه من النصب على المواطنين في الإسكندرية
كتب- أحمد سامي اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تضبط شخص غسل 28 مليون جنيه من نشاط غير المشروع في الدقهلية
كتب- أحمد سامي اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط 6 تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في المنوفية
كتب- أحمد سامي اتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بالمنوفية؛ لقيامهم بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على 4 من تجار عملة غسلوا 50 مليون جنيه
كتب- أحمد سامي اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة…
أكمل القراءة » -
حوادث
سقوط تاجري عملة بتهمة غسل 40 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي
كتبت- فتحية أبو العينين: ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 200 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
كتب- أحمد سامي قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تضبط شخص غسل 15 مليون جنيه من النصب على المواطنين
كتب- أحمد سامي قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط شخص غسل 8 ملايين جنيه من النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
كتبت- فتحية أبو العينين: قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على شاب غسل 5 ملايين جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي
كتب- أحمد سامي: قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية…
أكمل القراءة » -
حوادث
سقوط شخص غسل 5 ملايين جنيه من مديونية شركة تابعة للدولة
كتب- أحمد سامي: قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية…
أكمل القراءة »