تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص؛ لقيامها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وبيعها بالسوق السوداء.
وأكدت التحقيقات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة رصدت قيام (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما والذى يتردد على تلك الدولة للعمل بها، وإرسالها للثانى من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد المصارف بالمنصورة.
وتبين أن الأخير يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الثانى بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 60 ألف دولار أمريكى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
