اتخذت الأجهزة الامنية بوزارة الادخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي؛ لقيامه بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وتبين من التحقيقات تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة الدقهلية)؛ لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 10 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
