كتب-أحمد سامي
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص “يعمل بالخارج” ، زوج شقيقته – مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية)، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للثانى من خلال حوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم الأخير بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول “المتواجد بالخارج ” .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ (1,182,000 ) مليون ومائة وإثنان وثمانون ألف جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
