كتبت- فتحية أبو العينين
واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون والايقاع بتجار العملة ونجحت فى ضبط 3 قضايا اتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وتم ضبط المتهمين فيه واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين .
الواقعة الأولى .. تم ضبط صاحب شركة ملابس لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغ مليون دولار أمريكى .. حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة ملابس مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك نظير إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج وقيامه عقب إستلامه تلك المبالغ بإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017حتى عام 2019 طبقاً للفحص المستندى مليون دولار أمريكى.
وضبطت الأجهزة الأمنية، صاحب محل أقمشة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 40 مليون جنيه وذلك عقب قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل لتجارة الأقمشة مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية بإستخدام بطاقات “الدفع الإلكترونى” الخاصة بهم والصادرة من بنوك”بالخارج” وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ وإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (40) مليون جنيه مصرى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”.. كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطه المؤثم .
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
