رويترز:- طلب المدعون الفيدراليون الأمريكيون من “بينانس”- أكبر بورصة عملات رقمية في العالم- تقديم سجلات داخلية واسعة حول فحوصات مكافحة غسيل الأموال، إلى جانب اتصالات تشمل رئيسها التنفيذي ومؤسسها “تسانجبينج زهاو”، وفقًا لطلب مكتوب في أواخر عام 2020 اطلعت عليه رويترز.
وقد طلب قسم غسيل الأموال في وزارة العدل من” بينانس” تسليم رسائل من “زهاو” و 12 من المديرين التنفيذيين والشركاء الآخرين، بشأن أمور تشمل اكتشاف البورصة للمعاملات غير القانونية وتجنيد العملاء الأمريكيين. كما سعت أيضًا إلى أي سجلات لشركة تحتوي على تعليمات مفادها “إتلاف المستندات أو تغييرها أو إزالتها من ملفات “بينانس”” أو “نقلها من الولايات المتحدة”.
وقال: أربعة أشخاص مطلعين على التحقيق إن طلب ديسمبر 2020- الذي لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا- كان جزءًا من تحقيق وزارة العدل في امتثال “بينانس” لقوانين الجرائم المالية الأمريكية التي لا تزال مستمرة.
وقد أظهرت المستندات أن عملاق التشفير “بينانس” أبقى على شيكات ضعيفة لغسيل الأموال، حتى مع وعده بامتثال أكثر صرامة.
وقال الناس: إن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت “بينانس” قد انتهكت قانون السرية المصرفية. ويتطلب هذا من بورصات العملات المشفرة التسجيل في وزارة الخزانة والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، إذا كانت تجري أعمالًا “كبيرة” في الولايات المتحدة. وينص القانون- المصمم لحماية النظام المالي الأمريكي من التمويل غير المشروع- على أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
ولم تتمكن رويترز من تحديد كيفية استجابة “بينانس” و “زهاو”- أحد أبرز الشخصيات في قطاع العملات المشفرة- لطلب القسم الجنائي بالوزارة.
ورداً على أسئلة رويترز حول الرسالة والتحقيق، قال “باتريك هيلمان”- كبير مسؤولي الاتصالات في “بينانس”: “يتواصل المنظمون في جميع أنحاء العالم مع كل بورصة تشفير رئيسية لفهم صناعتنا بشكل أفضل، وهي عملية قياسية لأي مؤسسة منظمة ونعمل مع الوكالات بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم “. وأضاف “هيلمان”: أن “بينانس” لديها “فريق عالمي رائد في مجال الأمن والامتثال”، يضم أكثر من 500 موظف، بما في ذلك المنظمون السابقون ووكلاء إنفاذ القانون.
